Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.01.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.02.2024г. Форма проведения заседания совета директоров — заочная.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров.
2. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров.
3. О предварительном одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.24) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром».
4. О согласии на заключение сделки с заинтересованностью – договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 58 от 11.04.2022)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 25.01.2024г.